Tldr
- Olumide Osunkoya recebeu uma sentença de prisão de quatro anos por caixas eletrônicos de criptografia de operação ilegal sem aprovação regulatória
- Isso marca a primeira sentença criminal do Reino Unido por atividade de criptomoeda não registrada
- Osunkoya processou £ 2,6 milhões (US $ 3,14 milhões) a 28 locais de dezembro de 2021 a março de 2022
- Ele continuou as operações sob um nome falso após ser detectado
- Desde então, a FCA realizou uma repressão, reduzindo os caixas eletrônicos anunciados de criptografia no Reino Unido de 80 para zero
O Reino Unido entregou sua primeira sentença criminal por atividade de criptomoeda não registrada. Olumide Osunkoya foi condenada a quatro anos de prisão por caixas eletrônicos de criptomoedas em operação ilegal sem permissão regulatória necessária.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) anunciou a sentença em 28 de fevereiro. Eles afirmaram que Osunkoya administrava uma rede de caixas eletrônicos de criptografia em 28 locais diferentes através de sua empresa Gidiplus Ltd.
Essas máquinas operavam sem o registro adequado de dezembro de 2021 a março de 2022. Durante esse período, os caixas eletrônicos processaram aproximadamente 2,6 milhões de libras britânicas, equivalentes a cerca de US $ 3,14 milhões.
Osunkoya, 46 anos, não parou quando as autoridades detectaram suas operações ilegais pela primeira vez. Ele transferiu os caixas eletrônicos de sua empresa Gidiplus para o controle pessoal.
Ele então continuou a operar até 12 máquinas sob um nome falso e empresa. Foi uma tentativa clara de evitar a detecção pelos reguladores.
Repressão regulatória e evasão contínua
A FCA acusou Osunkoya em 10 de setembro. Ele enfrentou acusações relacionadas à administração de caixas eletrônicos de criptografia sem registro adequado.
Olumide Osunkoya, que operou ilegalmente caixas eletrônicos de criptografia por meio de sua empresa, a Gidiplus Ltd, foi condenada a 4 anos de prisão por atividades ilegais de criptografia no valor de mais de 2,5 milhões de libras.
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– Autoridade de conduta financeira (@thefca) 28 de fevereiro de 2025
Osunkoya se declarou culpado de cinco acusações em 30 de setembro. Isso fez dele a primeira pessoa no Reino Unido a ser acusada de operar caixas eletrônicos ilegais de criptografia.
A sentença incluiu cobranças adicionais além das operações ilegais de caixas eletrônicos. Osunkoya também foi condenado por falsificação.
Ele criou quatro extratos bancários falsos para passar uma fonte de verificação de riqueza em uma troca de criptografia. Os documentos forjados o ajudaram a continuar suas atividades ilegais.
Ele também usou uma identidade falsa para criar uma empresa sob um pseudônimo. Outra acusação envolvia possuir propriedade criminal – especificamente 19.540 libras britânicas (US $ 24.567) em dinheiro obtido por meio de seus negócios ilegais de caixas eletrônicos.
O juiz Gregory Perrins entregou a sentença no Southwark Crown Court, em Londres. Durante a sentença, o juiz enfatizou a natureza deliberada das ações de Osunkoya.
“Sua decisão de continuar a operar ilegalmente foi um ato de desafio deliberado e calculado ao regulador”, afirmou o juiz Perrins. Ele acrescentou: “Suas ações foram deliberadas e cuidadosamente planejadas. Não se pode dizer que é uma mera violação regulatória. ”
A sentença de Osunkoya segue uma grande campanha de aplicação da FCA em 2023. O regulador trabalhou com agências policiais locais em todo o país para eliminar caixas eletrônicos ilegais de criptografia.
A FCA relatou que visitou 38 locais durante esta operação. Eles derrubaram com sucesso 30 máquinas como parte de seus esforços de execução.
O impacto dessas ações de execução foi dramático. De acordo com os dados do site de radar atm coin, o número de caixas eletrônicos de criptografia anunciados em o Reino Unido caiu de 80 em 2022 para zero este ano.
Therese Chambers, Diretor Executivo Conjunto de Execução e Supervisão de Mercado da FCA, comentou o caso. “Esta é a primeira sentença criminosa do Reino Unido por atividade criptográfica não registrada e envia uma mensagem clara: aqueles que desrespeitam nossas regras, procuram fugir da detecção e se envolver em atividades criminosas, enfrentarão sérias conseqüências”.
A FCA continua a manter uma posição cautelosa nos investimentos em criptomoedas. Em sua declaração anunciando a sentença, eles incluíram um aviso aos consumidores.
“A FCA continua a alertar as pessoas de que, se você comprar criptografia, deve estar preparado para perder todo o seu dinheiro”, afirmou o regulador. Eles acrescentaram: “A criptografia permanece em grande parte não regulamentada no Reino Unido e é de alto risco”.
O caso destaca o crescente foco regulatório nas operações de criptomoeda no Reino Unido. Isso demonstra que as autoridades estão dispostas a buscar acusações criminais contra aqueles que operam fora da estrutura regulatória.
