Tldr
- Os promotores sul -coreanos invadiram a sede de Bithumb em 19 de março, investigando potencial fundo corporativo de uso indevido
- O ex-CEO Kim Dae-Sik supostamente usou um depósito de arrendamento da empresa de 3 bilhões de won (US $ 2,3 milhões) para comprar um apartamento pessoal
- Bithumb reconheceu as alegações, afirmando que Kim tomou um empréstimo externo após a investigação inicial e pagou os fundos
- O ataque ocorre em meio a um empurrão de Bithumb em direção a um IPO planejado para 2025
- As alegações separadas afirmam que a Bithumb e a Upbit facilitou as listagens de token por meio de projetos de cobrança de intermediários entre US $ 2 a 10 milhões
Os promotores sul -coreanos invadiram a sede do Bithumb Exchange Bithumb em 19 de março. A busca fazia parte de uma investigação sobre o suposto uso indevido de fundos corporativos pelo ex -CEO da empresa.
As autoridades do escritório dos promotores do distrito sul de Seul pesquisaram os escritórios de Bithumb em Yeoksam-dong. Eles estão analisando as alegações de que a bolsa forneceu um depósito de arrendamento de 3 bilhões de won (US $ 2,3 milhões) ao seu ex-CEO, Kim Dae-Sik.
Os investigadores suspeitam que Kim usou esses fundos para comprar um apartamento pessoal no distrito de Seoul, Seongsu-Dong. Atualmente, Kim atua como consultor da empresa depois de deixar o cargo de CEO.
A investigação inicial foi conduzida pelo Serviço de Supervisão Financeira (FSS), o regulador financeiro da Coréia do Sul. Mais tarde, o FSS transferiu o caso aos promotores para mais ações.
Um porta -voz da Bithumb reconheceu algumas das alegações em entrevista ao The Chosun diariamente. O representante confirmou que Kim havia tomado um empréstimo de um credor externo após a investigação do FSS.
A empresa também afirmou que Kim reembolsou os fundos na íntegra. Apesar desse reembolso, os promotores continuam sua investigação.
Eles estão revisando se a transação original quebrou os regulamentos financeiros ou as regras de governança corporativa. Este caso intensificou o escrutínio sobre as práticas internas de gerenciamento financeiro de Bithumb.
Troca de governança em questão
O ataque ocorre em um momento desafiador para Bithumb. A troca tem trabalhado em direção a uma tão esperada oferta pública inicial (IPO).
O CEO Lee Jae-Won reafirmou recentemente o plano da empresa de listar no mercado de ações em 2025. A empresa fez alterações estruturais para reduzir os riscos legais relacionados aos principais acionistas.
Em 2021, Bithumb enfrentou outro desafio legal. O ex-presidente do Conselho de Administração, Lee Jeong-hoon, foi indiciado por supostas acusações de fraude.
No entanto, mais tarde a Suprema Corte da Coréia do Sul absolveu o executivo do Bithumb. Essa absolvição permitiu que a troca avançasse com seus planos de IPO.
Os planos de IPO de Bithumb datam de 2020 quando a mídia local relatou sobre eles. A empresa escolheu um subscritor para seu IPO em 2023, renovando o interesse em sua estréia no mercado de ações.
Em 2024, a Bithumb Korea criou um negócio não de troca para acelerar seus planos de entrar no mercado de ações. No entanto, essas notícias surgiram ao lado de uma perda de 57% na receita anual para o operador de câmbio em 2023.
Além das alegações de uso indevido de fundos, Bithumb enfrenta outras controvérsias. Há alegações separadas de que a Bithumb e rival troca o Upbit facilitou as listagens de token por meio de intermediários.
De acordo com o pesquisador Wu Blockchain, alguns projetos de criptografia pagaram entre US $ 2 milhões e US $ 10 milhões para garantir listagens nas bolsas. O relatório sugere que certos intermediários tinham conexões com acionistas e fabricantes de mercado.
Essas taxas intermediárias variaram de 3% a 5% do total de suprimentos de token. A Upbit negou essas reivindicações e exigiu que a Wu Blockchain fornecesse evidências.
A Upbit solicitou “a lista de projetos de ativos digitais que pagaram as taxas de corretagem” e solicitaram “evidências e dados específicos” para apoiar as acusações. A bolsa também solicitou mais informações sobre as supostas atividades de corretagem ilegal.
A investigação atual levantou preocupações sobre questões mais amplas de governança no Bithumb. A bolsa enfrentou repetidos escrutínio legal e regulatório nos últimos anos.
As autoridades sul -coreanas continuam monitorando o setor de criptografia do país quanto a má conduta em potencial. O resultado desta investigação pode afetar os planos de IPO da Bithumb e sua posição no mercado de criptomoedas coreanas.
