Tldr
- O FBI assumiu e operou uma operação de lavagem de dinheiro criptográfica por quase um ano depois de prender seu operador original
- O nacional indiano Anurag Pramod Murarka foi condenado a 10 anos de prisão por administrar o esquema original
- A operação usou aliases com tema de Elon e lavou mais de US $ 20 milhões em recursos criminais
- O FBI impediu que US $ 1,4 milhão adicionais fossem lavados durante sua administração disfarçada
- A operação serviu traficantes de drogas e hackers, incluindo membros do grupo de crime cibernético da Spider Spider
O FBI operava secretamente uma operação de lavagem de dinheiro de criptomoeda com tema de Elon Musk por quase um ano depois de prender sua mentalidade original. Esta picada disfarçada segmentou criminosos que buscam limpar fundos ilícitos através de ativos digitais, De acordo com documentos judiciais relatados pela 404 Media.
Os agentes federais assumiram o controle da operação depois de prender o nacional indiano Anurag Pramod Mamararka, 30, que foi condenado em janeiro a 10 anos de prisão pela conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Mamararka executou o esquema de abril de 2021 até sua prisão em setembro de 2023.
Durante o trabalho disfarçado, os agentes do FBI posaram como Murarka para interagir com vários clientes criminais. A operação impediu que US $ 1,4 milhão adicionais fossem lavados por traficantes de drogas e hackers, incluindo membros do grupo de crime cibernético espalhado.
Como a operação funcionou
Mamararka criou uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro usando criptomoedas e um sistema Hawala – um método informal de transferência de dinheiro ilegal em muitos países. Ele anunciou seus serviços nos mercados da Darknet usando aliases como “Elonmuskwhm” e “La2NYC”.
Os clientes entrariam em contato com Mamararka através de canais de comunicações criptografadas. Ele os instruiria a enviar criptomoeda para carteiras digitais específicas.
A investigação do FBI revelou que as receitas criminais às vezes estavam escondidas em lugares incomuns. Documentos judiciais O dinheiro do programa foi escondido em envelopes e até livros infantis como parte do esquema.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, mais de US $ 20 milhões foram lavados através da operação de Matarka antes de sua prisão. O dinheiro veio de várias atividades criminosas, principalmente o tráfico de drogas e o crime cibernético.
A aquisição do FBI
A aplicação da lei empregou táticas inteligentes para prender Murarka. Os investigadores o levaram a viajar para os Estados Unidos, aprovando seu pedido de visto.
Após sua chegada aos EUA, Murarka foi imediatamente preso. Isso permitiu ao FBI assumir o controle de sua empresa ilegal.
O FBI continuou executando a operação a partir do que a 404 Media descreveu como um correio de “tamanho de galpão” em Kentucky. Os agentes mantiveram a aparência do esquema enquanto rastreia as comunicações e os fluxos de dinheiro.
Por quase um ano, os agentes do FBI processaram os pagamentos de criptomoeda e monitoraram entregas de caixa para os associados baseados nos EUA. Isso lhes permitiu reunir evidências contra outros membros da rede criminal.
Consequências legais
De acordo com a lei federal dos EUA, Matarka deve cumprir pelo menos 85% de sua sentença de 10 anos de prisão. Isso significa que ele gastará no mínimo 8,5 anos atrás das grades.
Depois de concluir sua pena de prisão, Mamararka enfrentará três anos de libertação supervisionada. Durante esse período, suas atividades serão monitoradas de perto pelas autoridades federais.
O caso destaca os esforços contínuos da aplicação da lei dos EUA para combater crimes relacionados à criptomoeda. Nível de operação, outra iniciativa do FBI, teria impedido que as vítimas de fraude de criptografia perdessem US $ 285 milhões.
O Centro de queixa criminal da Internet do FBI recebe aproximadamente 3.200 queixas de fraude de investimento em criptomoedas mensalmente. Somente em 2023, as perdas de fraude de investimento relacionadas a criptografia atingiram cerca de US $ 3,9 bilhões.
Este caso demonstra como as criptomoedas podem ser exploradas para fins de lavagem de dinheiro. Também mostra os métodos cada vez mais sofisticados empregados por criminosos e aplicação da lei no espaço de ativos digitais.
