Tldr
- A Unidade de Inteligência Financeira da Coréia do Sul (FIU) está visando várias trocas de criptografia estrangeira, incluindo Bitmex e Kucoin para operar sem registro adequado
- As trocas são acusadas de administrar sites em língua coreana e marketing para usuários sul-coreanos sem se registrar sob a Lei de Informações Financeiras Específicas
- As autoridades estão considerando medidas e sanções de bloqueio de acesso contra essas plataformas
- A repressão afeta Bitmex, Kucoin, Coinw, Bitunix e KCEX, que enfrentam possíveis penalidades criminais
- Isso segue ações regulatórias anteriores em 2022, quando a Coréia do Sul bloqueou 16 trocas não registradas
As autoridades financeiras sul -coreanas lançaram uma repressão em várias trocas de criptomoedas estrangeiras que operam no país sem o registro adequado. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) identificou várias plataformas, incluindo Bitmex, Kucoin, Coinw, Bitunix e KCEX, por supostamente oferecer serviços a usuários coreanos ilegalmente.
Essas trocas foram encontradas operando sites em língua coreana e direcionando investidores locais com marketing e suporte ao cliente. No entanto, eles não conseguiram se registrar como provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) de acordo com a Lei de Informações Financeiras Específicas do país.
A FIU agora está revisando medidas de bloqueio de acesso para essas trocas no exterior. Eles estão consultando a Comissão de Padrões de Comunicação da Coréia sobre como implementar essas restrições de maneira eficaz.
“Atualmente, estamos revisando as medidas de bloqueio de acesso para bolsas não relatadas no exterior que estão prestando serviços a investidores domésticos”, disse um funcionário da FIU. O regulador está coletando dados sobre casos de danos para fortalecer a comunicação entre as autoridades.
De acordo com a lei sul -coreana, qualquer empresa que lida com negociação de criptomoeda, custódia ou administração deve se registrar na FIU. O não cumprimento pode resultar em sanções criminais e sanções administrativas.
Essa repressão faz parte dos esforços mais amplos da Coréia do Sul para regular o mercado de criptomoedas. O país pretende equilibrar o crescimento do mercado com a proteção do usuário.
A ação mais recente segue medidas semelhantes tomadas em 2022. Naquele ano, o FIU solicitou o bloqueio de 16 trocas estrangeiras não registradas, incluindo Kucoin, MEXC e Poloniex.
Apertando a rede de criptografia
Muitas trocas se retiraram do mercado sul -coreano após essas ações. Segundo a FIU, agora existem apenas 31 empresas de comércio de criptografia registradas na Coréia do Sul, queda de mais de 26% em relação a 42 em 2024.
Várias plataformas como GDAC, Probit, Huobi Korea e Bitrade falharam em renovar seus registros. Isso levou à sua remoção do registro de empresas de criptografia aprovadas pelo país.
As trocas direcionadas teriam continuamente continuado a atender clientes coreanos, apesar de não atender aos requisitos regulatórios. Eles mantiveram serviços em língua coreana e campanhas de marketing destinadas a usuários locais.
O foco regulatório da Coréia do Sul se estende além de apenas questões de registro. O país também tem trabalhado no fortalecimento dos regulamentos de lavagem de dinheiro no setor de criptografia.
Recentemente, as autoridades sul-coreanas anunciaram planos para implementar regras mais fortes de lavagem de dinheiro. Essas mudanças fazem parte de uma potencial reforma regulatória focada na prevenção de crimes financeiros.
O país também está explorando outros aspectos da tecnologia blockchain. O Banco da Coréia planeja lançar um programa piloto de moeda digital (CBDC) do Banco Central em abril, que pode durar três meses.
Ao mesmo tempo, o banco central rejeitou a idéia de estabelecer uma reserva estratégica de bitcoin. Eles citaram preocupações Sobre o Bitcoin natureza volátil e riscos inerentes como razões para esta decisão.
As trocas de criptografia sul -coreana estão enfrentando um escrutínio adicional além dos problemas de registro. Em 20 de março, os promotores invadiram Bithumb após suspeitas de que seu ex-CEO, Kim Dae-Sik, desviou fundos da empresa para comprar um apartamento.
Também surgiram rumores sobre os intermediários supostamente receberam pagamentos para listar projetos em grandes trocas coreanas como Bithumb e Upbit. Essas alegações levaram as respostas das trocas envolvidas.
A UPBIT exigiu que os meios de comunicação divulgassem qualquer lista de projetos de ativos digitais que pagassem taxas de corretagem. Isso destaca a relação tensa entre trocas e reguladores no ambiente atual.
A FIU espera tomar “medidas tangíveis” contra as trocas não registradas neste ano. Eles estão organizando casos e dados relacionados para se preparar para ações de execução.
À medida que a Coréia do Sul continua a desenvolver sua estrutura regulatória criptográfica, essas ações contra trocas não registradas representam um passo importante nos esforços do governo para colocar a indústria sob a supervisão adequada.
