Tldr
- Binance suspendeu um membro da equipe de carteira após alegações de negociação de informações privilegiadas
- O funcionário supostamente usou informações não públicas de sua função de cadeia BNB anterior
- O membro da equipe comprou tokens antes de um evento de geração simbólica e vendido com lucro
- Os denunciantes identificaram transações suspeitas, provocando uma investigação interna
- Binance está recompensando US $ 100.000 a quatro denunciantes que relataram a violação
A Crypto Exchange Binance suspendeu um membro da equipe de sua equipe de carteira depois de lançar uma investigação interna sobre as reivindicações de negociação de informações privilegiadas. A empresa anunciou em 25 de março que o funcionário supostamente usou informações não públicas de uma função anterior para obter lucros comerciais.
A investigação começou em 23 de março, quando Binance recebeu relatórios sobre atividades comerciais suspeitas. Os denunciantes apontaram para transações que mostraram sinais de front-running, uma prática em que alguém negocia com base no conhecimento avançado dos próximos eventos que afetarão os preços.
De acordo com a declaração da Binance Wallet, o funcionário suspenso ingressou na equipe no mês passado. Antes disso, eles trabalharam no desenvolvimento de negócios na cadeia BNB, a rede de blockchain da Binance.
Resultados da investigação sobre má conduta da equipe no comércio
Caros usuários e membros da comunidade Binance,
Em 23 de março de 2025, a equipe de auditoria interna da Binance recebeu uma queixa, alegando que um de nossos funcionários se envolveu em negociações de frente usando informações privilegiadas para obter… pic.twitter.com/svvvu4rx1x
– Carteira da Binance (@binancewallet) 25 de março de 2025
A empresa afirma que o membro da equipe sabia sobre um próximo evento de geração de token (TGE) para um projeto. Eles supostamente esperavam que esse evento criasse alto interesse entre os comerciantes de criptografia.
Binance diz que o funcionário usou vários endereços de carteira vinculados para comprar grandes quantidades dos tokens do projeto. Isso aconteceu antes de qualquer anúncio público sobre o lançamento do token.
Após o anúncio, o funcionário vendeu rapidamente parte de suas participações. Esta venda ganhou o que Binance descreveu como “altos lucros” do movimento de preços.
Esquema de negociação exposto
A investigação foi motivada por reivindicações que circulavam na plataforma de mídia social X. Vários usuários identificaram transações suspeitas e endereços de carteira que apontaram para uma possível negociação privilegiada.
Embora a Binance não tenha nomeado o funcionário em sua declaração, os usuários de mídia social apontaram para Freddie Ng. De acordo com seu perfil do LinkedIn, Ng mudou recentemente de um papel na cadeia BNB para a equipe de desenvolvimento de negócios da Binance Wallet.
Um usuário X com o identificador “PY” Dados de transação compartilhados mostrando lucros de US $ 82.400 de um token chamado U DEX Platform (UUU). A carteira que obtém esses lucros estava ligada a outra carteira que havia sido financiada por um endereço chamado “Freddieng.bnb”.
4 fotos para mostrar a você tudo o que você deve limpar suas carteiras não são pegos faltandohttps://t.co/54q7pvnrfd pic.twitter.com/dz7s1w0f86
– Py (@pyCharts) 23 de março de 2025
Este endereço havia sido compartilhado na conta X de Ng no passado. Os dados da transação mostram que a carteira vendeu participações apenas alguns minutos depois que o token estreou em 23 de março.
O token atingiu um valor de pico de US $ 31,5 milhões antes de cair no valor. O momento das vendas sugere que o trader teve conhecimento antecipado do cronograma de lançamento do token.
A Binance disse que suspendeu o funcionário enquanto continua sua investigação. A empresa afirmou que pode tomar mais ações disciplinares com base em suas descobertas.
A bolsa também planeja trabalhar com as autoridades na jurisdição relevante. A Binance disse que seguirá uma ação legal contra o funcionário com base nas leis aplicáveis.
Como um gesto de agradecimento àqueles que relataram a atividade suspeita, a Binance distribuirá US $ 100.000. Essa recompensa será compartilhada igualmente entre quatro denunciantes anônimos que entraram em contato com a empresa por meio de seus canais oficiais de relatórios.
Este caso lembra uma situação semelhante na Coinbase em 2023. Nesse caso, um ex -gerente chamado Ishan Wahi admitiu ter vazado informações sobre listagens de token para membros da família e contatos para fins comerciais.
A investigação da Binance não encontrou evidências de que outros funcionários da equipe da Wallet estavam envolvidos no comércio de informações privilegiadas. A empresa enfatizou que as informações utilizadas vieram da função anterior do funcionário, não de sua posição atual.
