Tldr
- As autoridades americanas estão retornando US $ 7 milhões às vítimas de plataformas de investimento de criptografia falsificadas
- Os golpistas ganharam confiança das vítimas antes de direcioná -los para sites de investimentos falsos
- Fundos roubados foram canalizados através de mais de 75 contas bancárias da Shell Company e enviadas para o exterior
- O Serviço Secreto apreendeu fundos de um banco estrangeiro em 2023 e iniciou a confisco civil
- As vítimas podem entrar em contato com o Serviço Secreto para petição para a recuperação de suas perdas
As autoridades americanas começaram o processo de retornar US $ 7 milhões às vítimas que foram levadas a enviar dinheiro para falsificar plataformas de investimento em criptomoedas. O anúncio veio do escritório do advogado do Distrito Leste da Virgínia em 21 de março.
O golpe envolveu fraudadores que entraram em contato com as vítimas e construíram confiança com elas ao longo do tempo. Depois de ganhar sua confiança, os golpistas direcionaram vítimas para sites que pareciam plataformas legítimas de investimento em criptomoedas.
Esses sites foram projetados para enganar as vítimas a pensar que estavam investindo em oportunidades reais de criptografia. Os sites mostraram dados falsos indicando que os investimentos das vítimas estavam crescendo e fazendo bons retornos.
Os Estados Unidos recuperaram e liberaram o título para US $ 7 milhões em receitas de fraude de investimento usando confisco de ativos civis; As vítimas podem enviar petições para que os fundos sejam remetidos a eles.#Uss #Edva #justiça https://t.co/h4dlrzqgzx
– Advogado dos EUA Edva (@Edvanews) 21 de março de 2025
Quando as vítimas tentaram retirar seu dinheiro, os golpistas usaram táticas de pressão para fazê -las investir ainda mais. Um método comum afirmava que as vítimas precisavam pagar impostos sobre seus supostos lucros antes de poder acessar seus fundos.
O dinheiro roubado foi movido por mais de 75 contas bancárias diferentes. Essas contas foram configuradas em empresas de concha que existiam apenas no papel.
De golpe à recuperação
Os fundos foram então enviados para bancos fora dos Estados Unidos. As transferências foram disfarçadas de parecer transferências normais de arame domésticas, tornando -as mais difíceis de rastrear.
O Serviço Secreto dos Estados Unidos tomou medidas em 2023. Eles apreenderam alguns dos fundos roubados de um banco estrangeiro e iniciaram uma ação civil em confisco em um tribunal distrital dos EUA.
O banco estrangeiro fez sua própria reivindicação contra o dinheiro apreendido. As autoridades dos EUA chegaram a um acordo de liquidação por US $ 7 milhões dos fundos.
As vítimas desse golpe foram instruídas a entrar em contato com o Serviço Secreto. Eles podem solicitar a recuperação do dinheiro que perderam para os fraudadores.
Este caso faz parte de uma tendência crescente no crime de criptomoeda. De acordo com a empresa de análise de blockchain Cha -Chailysis, o crime criptográfico entrou em uma “era profissionalizada” dominada por grupos cibernéticos eficientes.
Golpes semelhantes foram relatados em outros países. Em 21 de março, a polícia federal australiana alertou 130 pessoas sobre um golpe de mensagem direcionado aos usuários de criptografia. As mensagens copiaram o mesmo “ID do remetente” que trocas legítimas como o Binance.
Os usuários na plataforma de mídia social X relataram outra série de mensagens de fraude em 14 de março. Essas mensagens fingiram ser da Coinbase e Gemini e tentaram induzir os usuários a criar novas carteiras com frases de recuperação controladas pelos golpistas.
A cibersegurança está se tornando cada vez mais importante no espaço criptográfico. Em 18 de março, a empresa de segurança cibernética Malwarebytes alertou sobre um novo tipo de malware de roubo de criptografia. O malware estava escondido dentro de uma versão “rachada” do software TradingView Premium.
A equipe de resposta a incidentes da Microsoft fez outra descoberta em 17 de março. Eles encontraram cibernéticos usando um novo Trojan de acesso remoto que tem como alvo a criptomoeda realizada em 20 extensões diferentes de carteira para o navegador do Google Chrome.
As autoridades continuam a alertar os usuários de criptografia a serem cautelosos ao investir. Eles recomendam usar apenas sites e aplicativos oficiais de trocas confiáveis e nunca compartilhando frases de recuperação ou chaves privadas com alguém.
