Tldr
- A SEC e os promotores federais acusaram Ramil Palafox de operar um esquema de criptografia de US $ 198 milhões
- Palafox supostamente desviou mal US $ 57 milhões para compras de luxo
- PGI Global prometeu retornos garantidos da Bitcoin e Forex Trading
- O esquema usou táticas de marketing de vários níveis para recrutar aproximadamente 90.000 investidores
- Este é o primeiro caso criptográfico sob o novo presidente da SEC, Paul Atkins, que assumiu o cargo de 22 de abril de 2025
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e os promotores federais acusaram Ramil Palafox de orquestrar um esquema de criptografia fraudulento que supostamente fraudou aproximadamente 90.000 investidores em US $ 198 milhões entre janeiro de 2020 e outubro de 2021.
A Palafox, um cidadão duplo dos Estados Unidos e das Filipinas, operava a PGI Global, que afirmava ser uma empresa legítima de criptomoeda e câmbio comercial. A SEC alega que a Palafox desviou -se incorretamente de mais de US $ 57 milhões em fundos de investidores para uso pessoal.
De acordo com a denúncia apresentada No Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, a Palafox comercializou “pacotes de membros” para investidores com promessas de retornos altos garantidos da negociação de Bitcoin e Forex. Os investidores foram informados de que poderiam obter retornos diários que variam de 0,5% a 3%.
A SEC afirma que a Palafox usou promessas falsas para atrair investidores, incluindo reivindicações sobre a experiência do setor de criptografia e uma suposta plataforma de comércio automático de IA. Na realidade, os promotores alegam que a maioria do dinheiro dos investidores nunca foi usada para comprar ou trocar bitcoin.
Estilo de vida de luxo financiado pelo dinheiro do investidor
Scott Thompson, diretor associado do Escritório Regional da Filadélfia da SEC, afirmou que “a Palafox atraiu investidores com o fascínio de lucros garantidos de ativos de criptografia sofisticados e negociações de câmbio, mas, em vez de negociar, a Palafox comprou a si mesmo e a seus carros familiares, relógios e casas usando milhões de dólares de investidores.
A acusação detalha uma extensa lista de ativos que estariam sujeitos a confisco se Palafox for condenado. Isso inclui mais de US $ 1 milhão em dinheiro e 17 veículos, incluindo dois Teslas, um Ferrari 458, dois Lamborghinis e dois Porsches.
Itens de varejo de luxo, bolsas de grife, carteiras, sapatos, jóias e relógios também foram comprados com fundos de investidores. A denúncia caracteriza a operação como um esquema de “tipo de ponzi”, onde novos fundos de investidores foram usados para pagar supostos retornos aos investidores anteriores até seu colapso no final de 2021.
Táticas de marketing de vários níveis
A SEC alega que o Palafox usou táticas de marketing em vários níveis para expandir seu esquema. Os investidores receberam bônus de referência para recrutar outros, transformando -os efetivamente em promotores da operação fraudulenta.
A denúncia afirma que o Palafox organizou eventos luxuosos em Dubai e Las Vegas para recrutar novos membros. Esses eventos, combinados com o sistema de referência, ajudaram a PGI Global a atrair aproximadamente 90.000 investidores em todo o mundo.
Laura D’Allaird, chefe da unidade de tecnologias cibernéticas e emergentes da SEC, observou que Palafox “usou o pretexto de inovação para atrair investidores para alinhar seus bolsos com milhões de dólares, deixando muitas vítimas de mãos vazias”.
O Departamento de Justiça alega que Palafox disse aos investidores que seus comerciantes poderiam ganhar dinheiro, independentemente de os preços do Bitcoin estarem subindo ou descendo. Ele também supostamente enganou os investidores sobre a lucratividade, licenças e atividades comerciais da PGI.
A reclamação da SEC cobra Palafox por violar as disposições antifraud e de registro das leis federais de valores mobiliários. O regulador está buscando um alívio cautelar permanente, desgosto de ganhos ilícitos e sanções civis.
A SEC também nomeou o BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox e Linda Ventura como réus de alívio, buscando um reputação de seus supostos ganhos ilícitos mais interesse.
Paralelamente à ação da SEC, o Ministério Público dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia trouxe acusações criminais contra o Palafox. Isso inclui fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e transações monetárias ilegais.
Este caso marca a primeira ação de execução relacionada a criptografia sob o novo presidente da SEC, Paul Atkins, que foi empossado em 22 de abril de 2025. Atkins é visto por muitos na indústria de criptomoedas como mais favoráveis em relação aos ativos digitais do que seu antecessor.
A SEC já havia trazido um caso contra a Nova Labs em janeiro de 2025, acusando -o de vender títulos não registrados, oferecendo dispositivos que extraíram fichas de hélio. Esse caso foi resolvido em abril com uma penalidade civil de US $ 200.000 e o processo sendo julgado improcedente.
Várias empresas vinculadas à PGI Global foram incluídas na investigação, incluindo o Praetorian Group International Trading Inc. O site para esta empresa foi apreendido pelo Departamento de Justiça em 2021, levando ao desligamento de suas operações baseadas no Reino Unido pelo Supremo Tribunal do Reino Unido.
O Escritório de Educação e Advocacia dos Investidores da SEC instrui os investidores a recursos para detectar e evitar esquemas de pirâmide que se apresentam como programas de marketing de vários níveis. Mais informações estão disponíveis no investidor.gov.
