Tldr
- Debiex ordenou a pagar US $ 2,5 milhões após o processo da CFTC sobre a fraude de romance “Pig Cutchering”
- O juiz Douglas Rayes concedeu julgamento sumário depois que Debiex não respondeu ao processo
- Os golpistas posaram como comerciantes de sucesso, visando 5 vítimas que depositaram cerca de US $ 2,3 milhões
- Zhāng chéng yáng identificado como uma “mula de dinheiro” com uma carteira OKX contendo 63 eth e USDT
- O tribunal ordenou que fundos roubados fossem devolvidos às vítimas mais US $ 221.500 em multas civis
Um juiz federal ordenou que a plataforma criptográfica Debiex pagasse aproximadamente US $ 2,5 milhões em restituição e penalidades depois que a empresa não respondeu a uma ação movida pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).
O CFTC acusou Debiex de operar um “massacre de porcoScam, que direcionou os investidores através do engano romântico. O termo refere -se a fraudadores que constroem relacionamentos com vítimas antes de convencê -los a investir em esquemas falsos.
Em 13 de março, o juiz do Tribunal Federal do Arizona, Douglas Rayes, concedeu a moção do CFTC para julgamento sumário contra Debiex. O juiz decidiu que a plataforma deve retornar cerca de US $ 2,26 milhões roubados dos clientes.
O tribunal também impôs uma pena civil de quase US $ 221.500. O juiz Rayes afirmou que o fracasso de Debiex em responder ao processo não se deveu a “negligência desculpável”, não encontrando justificativa para a inação da empresa.
A CFTC entrou inicialmente com a ação contra a Debiex em janeiro de 2024. Segundo documentos judiciais, a plataforma se comercializou como uma “plataforma de negociação de contratos perpétuos da rede de blockchain”, onde os usuários poderiam se envolver em transações de negociação e mineração de futuros.
Na realidade, a operação era supostamente um sofisticado fraude romance visando investidores inocentes. A CFTC alegou que a equipe da Debiex representava como comerciantes para construir confiança com possíveis vítimas.
Essas personas falsas se envolveram em conversas contínuas com alvos e enviaram fotos pessoais. Eles se apresentaram como investidores de criptomoeda muito bem -sucedidos para ganhar credibilidade.
O esquema atraiu com sucesso cinco vítimas que depositaram coletivamente cerca de US $ 2,3 milhões na plataforma fraudulenta. Em vez de facilitar negócios legítimos, Debiex simplesmente roubou os fundos, de acordo com o CFTC.
Os documentos do tribunal detalhavam como as vítimas receberam saldos de conta fabricados após depositar fundos. A plataforma exibiu posições de negociação falsas e números de lucro falso para manter a ilusão de legitimidade.
“Toda essa informação provavelmente era falsa”, afirmou o CFTC em sua queixa. A agência constatou que os depósitos de clientes foram canalizados através de várias carteiras digitais para esconder seu destino final.
O CFTC também identificou uma figura -chave na operação chamada Zhāng Chéng Yáng. Ele foi acusado de atuar como uma “mula de dinheiro”, lidando com transações através de carteiras de criptomoeda usadas para receber e lavar os fundos das vítimas.
Julgamento padrão contra Zhāng
Em 12 de março, o juiz Rayes concedeu o pedido da CFTC de um julgamento inadimplente contra Zhāng. O tribunal concluiu que ele controlava uma carteira da OKX que recebeu ativos aos quais não tinha reivindicação legal.
O OKX estava preservando voluntariamente o conteúdo da carteira durante a investigação. A carteira continha quase 63 éter (ETH) avaliado em aproximadamente US $ 119.500 e US $ 5,70 em Tether (USDT).
O juiz Rayes ordenou que esses fundos fossem transferidos para uma das vítimas. Isso representa uma pequena parte da quantidade total roubada através do esquema.
O caso da CFTC destaca a crescente preocupação com golpes de romance no espaço de criptomoeda. Esses golpes geralmente começam nas plataformas de mídia social, onde os fraudadores iniciam relacionamentos românticos com os alvos.
Depois de construir confiança ao longo do tempo, os golpistas convencem as vítimas a investir no que parecem ser plataformas legítimas de negociação de criptomoedas. Essas plataformas são na verdade operações fraudulentas projetadas para roubar fundos.
O caso Debiex vem em meio a preocupações mais amplas sobre o aumento das perdas no ecossistema criptográfico. De acordo com um relatório da Plataforma de Segurança da Blockchain Immunefi, as perdas no ecossistema de criptografia aumentaram dramaticamente em fevereiro de 2025.
O relatório mostrou que as perdas registradas saltaram de US $ 73.915.700 em janeiro de 2025 para US $ 1.528.342.400 em fevereiro de 2025. Isso representa um aumento de 20 vezes por mês.
O número de fevereiro de 2025 também marca um aumento de 18 vezes em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em fevereiro de 2024, as perdas registradas foram de US $ 81.603.400.
O CFTC continua a buscar ativamente casos envolvendo fraude de criptomoeda. A agência enfatizou a importância da conscientização dos investidores sobre golpes de romance e outras práticas enganosas no espaço de ativos digitais.
