Tldr
- As autoridades americanas apreenderam US $ 8,2 milhões em criptografia de golpistas que usaram textos de “número errado” para fazer amizade e fraudar vítimas, com planos de devolver fundos a 38 vítimas identificadas
- Os golpistas usaram uma abordagem sofisticada de construção de confiança, começando com mensagens mal direcionadas antes de promover investimentos falsos de criptografia
- Uma mulher de Ohio perdeu US $ 663.000 em economia de vida e recebeu ameaças à sua família quando não puder enviar mais dinheiro
- As autoridades descobriram que os fundos roubados foram convertidos em amarração e transferidos para três endereços de criptomoeda, que foram mais tarde congelados
- As perdas totais de vítimas atingiram US $ 6 milhões, com fundos adicionais encontrados nas contas apreendidas que se acredita estarem vinculadas à lavagem de dinheiro
As autoridades americanas aproveitaram US $ 8,2 milhões em criptomoeda de uma operação de fraude que usou mensagens de texto de número errado falso para segmentar as vítimas. Os fundos serão devolvidos a 38 vítimas identificadas, De acordo com um comunicado de 28 de fevereiro do escritório do promotor público de Ohio.
A investigação começou depois que uma vítima apresentou uma queixa no Centro de queixa de crimes da Internet do FBI em junho. Através da análise do blockchain, os investigadores rastrearam fundos roubados que foram convertidos em amarração e transferidos para três endereços de criptomoeda.
O golpe começou com mensagens enviadas para números de telefone aleatórios fingindo ter o destinatário errado. Os golpistas usaram mensagens de texto, aplicativos de namoro e grupos profissionais de encontros para fazer contato inicial com possíveis vítimas.
Depois de estabelecer contato, os fraudadores trabalharam para construir confiança com seus alvos. Eles usaram várias táticas de manipulação para criar amizades e ganhar a confiança das vítimas ao longo do tempo.
Depois que a confiança foi estabelecida, os golpistas começaram a compartilhar histórias sobre o sucesso do investimento em criptomoedas. Eles disseram às vítimas sobre seus próprios supostos lucros ou as pessoas que eles conheciam.
Os fraudadores guiaram as vítimas através da criação de contas legítimas de troca de criptomoedas. Eles então convenceram as vítimas a transferir fundos para uma plataforma falsa de investimento sob seu controle.
A plataforma falsa mostrou que as vítimas falsas lucros para incentivar investimentos adicionais. As vítimas foram levadas a acreditar que seu dinheiro estava crescendo e que podiam retirá -lo a qualquer momento.
As histórias das vítimas
Uma mulher de Ohio perdeu toda a sua economia de vida de US $ 663.000 para o golpe. Quando ela não podia enviar mais dinheiro, os fraudadores ameaçaram prejudicar seus amigos e familiares.
O FBI identificou 33 vítimas do golpe até agora. Eles ainda estão trabalhando para identificar mais cinco vítimas, com perdas totais atingindo US $ 6 milhões.
Depois que as autoridades obtiveram um mandado de convulsão federal, o Tether congelou os fundos nas contas dos golpistas. A criptomoeda foi então transferida para uma carteira controlada pela aplicação da lei.
A advogada interina dos EUA, Carol Skutnik, e o advogado assistente dos EUA, James Morford, apresentou uma queixa de confisco em 27 de fevereiro. Eles solicitaram a aprovação do tribunal para devolver os fundos apreendidos às vítimas.
As contas apreendidas continham mais dinheiro do que as perdas de vítimas rastreadas. As autoridades encontraram US $ 8,2 milhões no total, com os fundos adicionais ligados à lavagem de dinheiro e à fraude eletrônica.
A empresa de segurança da blockchain, Cyvers, relata que esse tipo de golpe, conhecido como “açougueiro de porco”, tornou -se uma grande ameaça. Eles identificaram 200.000 casos em 2024 com perdas nos bilhões.
Especialistas em segurança da Chaisalysis alertam que a inteligência artificial está facilitando a operação desses golpes. O relatório de 13 de fevereiro sugere que as perdas de golpe podem atingir níveis recordes em 2025.
O caso permanece ativo à medida que as autoridades trabalham para identificar as vítimas restantes e processar o retorno dos fundos apreendidos.
