Tldr
- Quase 400.000 credores FTX correm o risco de perder US $ 2,5 bilhões em pagamentos devido a falhas de verificação do KYC
- O prazo original foi em 3 de março de 2025, mas foi estendido até 1 de junho de 2025
- As reivindicações abaixo de US $ 50.000 representam US $ 655 milhões, enquanto reivindicações mais de US $ 50.000 totais US $ 1,9 bilhão
- Muitos usuários relataram problemas com o processo KYC
- FTX planeja começar a próxima rodada de pagamentos aos principais credores em 30 de maio, com recuperações de dinheiro completas esperadas
Quase 400.000 credores da troca de criptomoedas falidas FTX podem perder acesso a US $ 2,5 bilhões em pagamentos porque não conseguiram concluir a verificação necessária da identidade. De acordo com um registro judicial de 2 de abril No Tribunal de Falências dos EUA para Delaware, cerca de 392.000 usuários de FTX não iniciaram ou concluíram o processo obrigatório conhecer seu cliente (KYC).
O FTX definiu inicialmente em 3 de março de 2025, como o prazo para os usuários iniciarem o processo de verificação. O prazo foi estendido até 1º de junho de 2025, dando aos usuários tempo adicional para verificar sua identidade e estabelecer a elegibilidade da reivindicação.
Quebrando os números
Os documentos do tribunal revelam que as reclamações abaixo de US $ 50.000 podem representar aproximadamente US $ 655 milhões em pagamentos potencialmente não permitidos. As reivindicações mais de US $ 50.000 representam uma parcela muito maior, possivelmente no valor de US $ 1,9 bilhão em fundos em risco.
Isso eleva a quantidade total de fundos em risco para mais de US $ 2,5 bilhões. Essas reivindicações já foram “proibidas e eliminadas em sua totalidade” de acordo com o arquivamento, embora o prazo estendido ofereça uma segunda chance.
As reivindicações afetadas abrangem 2.377 páginas nos documentos do tribunal. As estimativas anteriores colocaram o valor das reivindicações não verificadas em cerca de US $ 1 bilhão, mas o advogado do credor do FTX Sunil Kavuri agora sugere que o total é muito maior.
FTX eliminou as reivindicações
O FTX eliminou as alegações que não começaram o KYC antes de 3 de março de 2025
1 de junho 25: Mais reivindicações serão eliminadas se o FTX não receber documentos KYC
FTX estima que no total:
Reivindicações <$ 50k: $ 655M serão proibidos (incl. Para não KYC)
Reivindicações> $ 50k: US $ 1,9 bilhão será… pic.twitter.com/9tlcyrqeta– Sunil (campeão do credor FTX) (@sunil_trades) 3 de abril de 2025
Como os usuários podem completar a verificação
Muitos usuários de FTX relataram dificuldades com o processo KYC. Os usuários que não conseguiram enviar sua documentação podem reiniciar o processo de verificação, de acordo com um post de 5 de abril da Sunil, um credor de FTX e membro do comitê ad-hoc do cliente.
Usuários impactados devem enviar um e -mail para o suporte a FTX em support@ftx.com Para receber um número de ingresso. Eles podem fazer login no portal de suporte, criar uma conta e reaparecer os documentos KYC necessários.
O requisito de verificação ocorre após o FTX, sob sua liderança anterior, não conseguiu coletar dados importantes do usuário ou realizar a due diligence básica. A atual equipe de gerenciamento implementou essas medidas como parte do processo de falência.
Progresso do plano de recuperação
A FTX planeja iniciar sua próxima rodada de reembolsos de credores em 30 de maio de 2025. Este pagamento direcionará os credores com reivindicações acima de US $ 50.000, com mais de US $ 11 bilhões que devem ser distribuídos.
Sob o plano de recuperação da FTX, 98% dos credores devem receber pelo menos 118% de seu valor original de reclamação em dinheiro. A Companhia reuniu US $ 11,4 bilhões em distribuições e está oferecendo recuperações em dinheiro com base em valores de ativos no momento do colapso de novembro de 2022.
A subsidiária Bahamiana da FTX, FTX Digital Markets, processou a primeira rodada de pagamentos em fevereiro de 2025. Durante essa fase inicial, a empresa distribuiu US $ 1,2 bilhão aos credores.
A indústria criptográfica continua se recuperando do colapso do FTX e de suas mais de 130 subsidiárias. Essa falha desencadeou uma série de insolvências que levaram a um inverno prolongado de criptografia, durante o qual o preço do Bitcoin caiu para cerca de US $ 16.000.
Apesar de progredir nos pagamentos de credores, o processo de falência da FTX permanece complexo. A equipe jurídica da empresa relatou ter recebido “27 quintilhões” de submissões, com muitos sendo reivindicações fraudulentas ou infladas que exigem verificação e validação.
Os usuários que não concluem o processo KYC até o novo prazo de 1º de junho podem ter suas reivindicações desqualificadas permanentemente, perdendo o acesso a seus fundos completamente.
